本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　? 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常性關(guān)聯(lián)交易，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，主要按照市場價格為定價依據(jù)，遵循平等自愿原則，交易風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月24日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審計通過了《關(guān)于預計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次日常關(guān)聯(lián)交易預計金額合計12,660萬元，本次關(guān)聯(lián)交易為向關(guān)聯(lián)人銷售商品，向關(guān)聯(lián)人購買原材料。出席本次會議的董事對各關(guān)聯(lián)方與公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預計情況進行了表決，表決時關(guān)聯(lián)董事回避了表決，非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。

　　公司董事會審計委員會就該議案形成了書面審核意見：本次日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允；公司與關(guān)聯(lián)方的交易符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務需要，不會損害公司及其股東特別是中小股東的利益，也不會影響公司的獨立性。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將該議案提交公司第四屆董事會第九次會議審議。

　　公司獨立董事專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事一致同意將該議案提交公司第四屆董事會第九次會議審議，并形成如下意見：公司預計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動而產(chǎn)生的，定價公平、公正、合理，不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易真實、有效，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。我們一致同意公司預計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將該事項提交公司董事會審議。

　　公司監(jiān)事會已就該議案形成了決議意見：公司預計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易是公司基于公平、公正、公開原則開展，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務需要，不會損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項涉及金額12,660萬元，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，此議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將按照規(guī)定回避表決。

　　3、上述預計關(guān)聯(lián)交易總額為12,660萬元，蘇州生益科技有限公司、陜西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等7家公司均為廣東生益科技股份有限公司全資或控股的子公司或?qū)O公司。公司與上述關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易金額會因其訂單之間的分配調(diào)整導致相應的金額調(diào)整。

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　　4、由于關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在一定的客觀因素，為了保證關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)的準確性，故統(tǒng)計2025年年初至披露日前上一月末與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額。

　　5、與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，交易主體是江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司及其全資子公司聯(lián)瑞新材（連云港）有限公司。

　　設計、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、陶瓷電子元件、液晶產(chǎn)品、 電子級玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、顯示材料、 封裝材料、絕緣材料；自有房屋出租；從事非配額許可證管理、 非專營商品的收購出口業(yè)務；提供產(chǎn)品服務、技術(shù)服務、咨詢服 務、加工服務和傭金代理（拍賣除外）。（涉及行業(yè)許可管理的， 按國家有關(guān)規(guī)定辦理）(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準 后方可開展經(jīng)營活動)

　　廣東生益科技股份有限公司為公司的股東，持有公司23.26%的股份，為公司關(guān)聯(lián)方。

　　研發(fā)、生產(chǎn)、銷售覆銅板、銅箔產(chǎn)品（以上均不含電鍍）并提供 售后服務；研發(fā)、銷售粘結(jié)片、印刷線路板、陶瓷電子元件、液 晶產(chǎn)品、電子級玻璃布、環(huán)氧樹脂并提供售后服務；從事貨物及 技術(shù)的進出口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及 技術(shù)除外（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng) 營活動）

　　常熟生益科技有限公司為蘇州生益科技有限公司持股100%的子公司，蘇州生益科技有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

　　設計、生產(chǎn)覆銅板和粘結(jié)片、印刷線路板、陶瓷電子元件、液晶 產(chǎn)品、電子級玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔產(chǎn)品，銷售本公司所生產(chǎn) 的產(chǎn)品，并提供相關(guān)服務；以及本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的同類產(chǎn)品的批 發(fā)、進出口、傭金代理（拍賣除外）及相關(guān)業(yè)務；提供倉儲、技 術(shù)服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng) 營活動）

　　設計、生產(chǎn)和銷售覆銅板和粘結(jié)片、印制線路板、陶瓷電子元件、 液晶產(chǎn)品、電子級玻璃布、環(huán)氧樹脂、銅箔、電子用撓性材料、 顯示材料、封裝材料、絕緣材料（以上均不含電鍍），自有房屋 出租，從事非配額許可證管理、非專營商品的收購出口業(yè)務，從 事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務（但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商 品及技術(shù)除外），提供產(chǎn)品服務、技術(shù)服務、咨詢服務、加工服 務和傭金代理（拍賣除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門 批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　從事特種材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及服務，設計研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售覆銅板、銅箔產(chǎn)品（以上均不含電鍍）并提供售后服 務；研發(fā)、生產(chǎn)和銷售粘結(jié)片；研發(fā)和銷售印制線路板、陶瓷電 子元件、液晶產(chǎn)品、電子級玻璃布、聚四氟乙烯系列樹脂、環(huán)氧 樹脂、電子用擾性材料、顯示材料、封裝材料、絕緣材料并提供 售后服務。從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務，但國家限定經(jīng)營或禁 止進出口的商品及技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部 門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　江蘇生益特種材料有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

　　生益電子股份有限公司為廣東生益科技股份有限公司持股62.93%的子公司。

　　高密度印刷電路板、柔性電路板、剛撓結(jié)合板、HDI高密度基層 板、封裝載板、特種印制電路板、模塊模組封裝產(chǎn)品、電子裝聯(lián) 產(chǎn)品、電路板組裝產(chǎn)品、新型電子元器件及組件的生產(chǎn)、加工、 銷售、研發(fā)、組裝；從事上述產(chǎn)品、上述產(chǎn)品零部件以及上述產(chǎn) 品的原材料的批發(fā)、零售、進出口、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、技術(shù) 轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)配套服務；計算機軟件開發(fā)、銷售、信息技術(shù)咨 詢服務；道路普通貨物運輸。***（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相 關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，雙方交易能夠正常結(jié)算，前期合同執(zhí)行情況良好，具有良好的履約能力。公司將就2025年度預計發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議，并嚴格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方2025年度預計日常性關(guān)聯(lián)交易為向關(guān)聯(lián)人銷售商品，向關(guān)聯(lián)人購買原材料，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，公司主要按照市場價格定價；如無方協(xié)商定價。交易屬于關(guān)聯(lián)方日常經(jīng)營行為，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

　　對于上述日常關(guān)聯(lián)交易，公司將在上述預計的范圍內(nèi)，按照實際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。已簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將如約繼續(xù)執(zhí)行。

　　上述預計關(guān)聯(lián)交易是公司日常易，是公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，促進公司發(fā)展，是合理的、必要的。

　　上述預計關(guān)聯(lián)交易公司主要按照市場價格定價；如無市場價，按成本加成定價；如無市場價，也不適合采用成本加成定價的，則經(jīng)雙方協(xié)商定價。交易屬于關(guān)聯(lián)方日常經(jīng)營行為，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司的主營業(yè)務不會因此類交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴。